Identifier un client
Enregistrer la pièce d'identité, la nationalité et la situation d'un client du bureau, puis vérifier son identité.
Les Clients du bureau sont les personnes identifiées lors d'une opération, comme l'exige la réglementation BCT. Une fiche n'est jamais supprimée : elle reste attachée à ses opérations.
Enregistrer un client
- Ouvrez Bureau de change › Clients du bureau et créez un client, ou utilisez le bouton + du champ client d'une opération.
- Saisissez l'identité : Prénom, Nom, Pièce d'identité et N° de la pièce (un numéro ne peut servir qu'à un client), Nationalité et Pays de résidence.
- Complétez l'Adresse, la Profession et l'Origine des fonds, imprimée sur l'autorisation de sortie de devises.
Vérifier l'identité
Après avoir contrôlé l'original de la pièce, le gérant clique sur Identité vérifiée sur la fiche du client : la date et son nom sont conservés.
Évaluation du risque
Le gérant renseigne le Niveau de risque, la qualité de Personne politiquement exposée (PPE) et le Pays à risque (GAFI). Ces informations ne sont pas visibles du caissier.